第834章 洗钱工具
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  小张指著屏幕上的数据模型。
  经侦支队长赵海平凑了过来。
  “这是从一家叫伟业商贸有限公司的帐户转出来的。”
  “这家公司，每个月的5號、15號、25號，都会雷打不动地给刘三控制的三个不同帐户，各转入一笔19.8万元的款项。”
  “19.8万？”
  赵海平皱起了眉头。
  “为什么是这个数字？”
  “因为20万是银行大额支付监控的起始线。”
  小张说道。
  “单笔交易超过20万，就会触发反洗钱系统的重点关注。他们把金额控制在19.8万，就是为了规避监管。这手法，太专业了！绝对不是刘三这种混混能想出来的。”
  “查这家公司！”
  赵海平下令。
  结果出来了。
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  “伟业商贸有限公司，註册地在邻市云城。法人代表叫王建国，是个60多岁的老头，名下掛著十几家类似的公司。公司的註册地址，是云城一个已经废弃的工业园区。没有实际经营项目，没有纳税记录，去年还因为地址异常被工商列入了经营异常名录。”